Les politiciens du monde entier ont fait semblant de parler dur de retirer le confort de la riche élite russe après l’invasion de l’Ukraine par le pays. Pourtant, il sera beaucoup plus difficile de saisir ces actifs. Il existe des couches de sociétés fictives et de vastes richesses cachées dans les paradis fiscaux. Les élites peuvent transférer des actifs à des proches ou, dans le cas des superyachts et des jets privés, les garer dans des juridictions inaccessibles. Les crypto-monnaies compliquent davantage la chasse mondiale. La principale différence, selon les avocats, les économistes et les anciens responsables gouvernementaux interrogés par Bloomberg, est que les sanctions peuvent être adoptées relativement rapidement, tandis que la saisie est une étape plus drastique qui implique un processus juridique potentiellement long. , le niveau de coopération signalé par les gouvernements est sans précédent, avec des sanctions parallèles dans l’UE, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L’administration du président Joe Biden a déclaré jeudi qu’elle sanctionnerait huit riches Russes et leurs familles, dont le milliardaire Alisher Usmanov, après avoir dévoilé une unité appelée  » KleptoCapture », qui complétera un groupe de travail transatlantique. Que les mouvements se révèlent être en grande partie symboliques ou quelque chose de plus dépendra de plusieurs facteurs critiques. En voici quelques-uns. Droits de propriété Prendre des actifs est particulièrement délicat lorsqu’il s’agit de traiter avec la Russie, où les magnats ont amassé les fondations de leur richesse il y a des décennies et ont réinvesti le produit des privatisations soviétiques dans des entreprises légitimes. Les saisies exigent une procédure judiciaire civile ou pénale qui nécessite un tribunal approbation, a déclaré Alex Iftimie, associé chez Morrison & Foerster et ancien haut responsable de la sécurité nationale au ministère américain de la Justice. Une base commune est la violation des lois sur le blanchiment d’argent. Dans la poursuite de la richesse russe, les efforts pour saisir des actifs impliqueront probablement la collecte d’informations auprès d’autres pays, selon Anders Aslund, professeur à l’Université de Georgetown qui a écrit sur l’efficacité des dernières séries de sanctions contre la Russie. Les droits de propriété aux États-Unis, Le Royaume-Uni et ailleurs sont à la base des contestations judiciaires de la saisie d’actifs. « Vous devez être très, très clair sur ce que sont ces actifs. Sont-ils le produit d’un crime? Si oui, quel est le crime ? » a déclaré Justine Walker, responsable mondiale des sanctions, de la conformité et des risques chez ACAMS, une organisation professionnelle pour les spécialistes de la détection des crimes financiers. , un associé de Mayer Brown qui dirigeait auparavant la division de l’exécution du bureau du Trésor chargé du contrôle des avoirs étrangers. Pourtant, les tribunaux ont jugé que les personnes sans présence américaine n’ont pas de droits à une procédure régulière en vertu de la Constitution américaine, a déclaré Lev. Le processus peut être résolu en limitant les saisies d’actifs aux personnes liées au président russe Vladimir Poutine et en maintenant un « seuil élevé » pour les cibles, a déclaré Gabriel Zucman, professeur d’économie à l’Université de Californie à Berkeley qui étudie la richesse, les inégalités et les paradis fiscaux. les contacts avec des superyachts dans l’UE cette semaine illustrent comment les sanctions ne vont pas aussi loin que les saisies. En France, les douaniers ont bloqué le directeur général de Rosneft Le superyacht de l’officier Igor Sechin d’un départ urgent du port méditerranéen de La Ciotat, près de Marseille, selon le ministère français des Finances. Sechin a été sanctionné par le bloc lundi. Cependant, l’actif n’a pas été saisi par l’État. En Allemagne, le superyacht d’Usmanov est amarré à Hambourg et aura besoin d’une dérogation à l’exportation pour partir. Un ministère local a déclaré qu' »aucun yacht ne quitte le port s’il n’est pas autorisé à le faire ». Pendant ce temps, de nombreux yachts de luxe appartenant à des Russes sont hors de portée des pays qui ont imposé des sanctions. Parmi ces navires qui naviguent actuellement autour des Maldives se trouve le Nord de 465 pieds, propriété d’Alexey Mordashov, un milliardaire de l’acier qui a été sanctionné par l’UE lundi. Igor Sechin, directeur général de Rosneft PJSC, prononce un discours lors du XIe Forum économique eurasien à Vérone, en Italie, en octobre 2018. | BLOOMBERG Shell game Les superyachts et les jets privés sont une chose. D’autres formes de richesse – comptes bancaires, fonds fiduciaires ou appartements coconnés dans une série de sociétés offshore – sont moins visibles. « Les régulateurs qui doivent traquer les actifs et les transactions en masse peuvent être dépassés par leur volume », a déclaré Yuliya Guseva, professeur à la Rutgers Law School. Un obstacle redoutable : les sociétés écrans. « Il est rapide et facile de créer des sociétés et de combiner des centaines de ces sociétés dans des réseaux complexes à travers le monde, souvent dans des juridictions offshore très secrètes », a déclaré Rebecca Lee, responsable de l’impact agent chez OpenCorporates, qui gère une base de données mondiale des entreprises. « Il est souvent impossible » de savoir qui détient le contrôle ultime, a-t-elle déclaré. Il existe un précédent pour que les élites russes échappent aux sanctions de cette manière. pendant une fenêtre de quatre jours en 2014 après l’annexion de la Crimée, selon un rapport de 2020 du sous-comité permanent des enquêtes du Sénat américain. Les frères, qui ont de nouveau été sanctionnés par les États-Unis jeudi, ont également utilisé un intermédiaire pour acheter de l’art pour des entreprises qu’ils possédaient ou finançaient, selon le rapport. Les achats, dans des maisons de vente aux enchères et par l’intermédiaire de marchands privés à New York, se sont élevés à 18,4 millions de dollars. « Les individus ciblés utilisent des moyens sophistiqués pour cacher leurs actifs », a déclaré Lev. « L’approche internationale et multilatérale à cet égard ne peut qu’augmenter son efficacité. » Ils contournent les institutions financières traditionnelles, offrant aux criminels et aux personnes soupçonnées d’actes répréhensibles un nouveau moyen de dissimuler l’origine illicite des fonds. crypto-monnaie pour mener des activités criminelles », a déclaré mercredi la sous-procureure générale Lisa Monaco sur Bloomberg TV. Les forces de l’ordre ont récemment remporté des victoires dans la traque de la richesse cryptographique. Pourtant, il a fallu plus de cinq ans aux États-Unis pour saisir les 3,6 milliards de dollars de Bitcoin volés lors d’un piratage de l’échange de devises Bitfinex. Accélération Pour faire pression sur Poutine, les gouvernements devront agir rapidement. Pour certains experts, la coopération par le biais d’un groupe de travail transatlantique est une raison de penser que les saisies potentielles seront plus rapides cette fois-ci. dans les combats judiciaires, a déclaré Iftimie. « Les rouages ​​​​de la justice tournent lentement, donc la clé avec ce groupe de travail est de servir d’accélérateur », a-t-il déclaré. Le soi-disant remaniement des actifs par des magnats russes ciblés peut être un problème potentiel, a déclaré Zucman . Cela pourrait être résolu en poussant les centres offshore à se joindre à l’effort. La Suisse, qui attire depuis longtemps les Russes fortunés en raison de sa discrétion et de sa réglementation légère, a déjà suivi les traces de l’UE. Monaco a également adopté des sanctions. « Si des avenues sont fermées au Royaume-Uni, aux États-Unis, voire en Suisse, à Singapour, où ira l’argent? » a déclaré Justyna Gudzowska, directrice de la politique de financement illicite chez Sentry, une organisation qui enquête sur les réseaux mondiaux qui profitent des conflits et de la kleptocratie. « Ça va aller au maillon le plus faible. » À une époque à la fois de désinformation et de trop d’informations, un journalisme de qualité est plus crucial que jamais. En vous abonnant, vous pouvez nous aider à bien raconter l’histoire. ABONNEZ-VOUS MAINTENANT GALERIE PHOTO (CLIQUEZ POUR AGRANDIR) .